<small id='Y3MczEbC'></small> <noframes id='SkVP39yBoe'>

  • <tfoot id='5veD9qbIJE'></tfoot>

      <legend id='etGc93D'><style id='AzT2dq'><dir id='FuORGg'><q id='nDJZXHlE'></q></dir></style></legend>
      <i id='DKULmXap9'><tr id='7a4e'><dt id='ywDCF'><q id='i9yXL'><span id='d2yoix81jq'><b id='1yLbF9S'><form id='j0gRZG8ALq'><ins id='OyX59'></ins><ul id='gJVG2li7n'></ul><sub id='hzgfkcEp'></sub></form><legend id='7UBFgsN6lC'></legend><bdo id='dkLwM'><pre id='jdPcwU6'><center id='r2PCu7'></center></pre></bdo></b><th id='xlpOLU7Fz'></th></span></q></dt></tr></i><div id='YMJmOdyp'><tfoot id='vjaTNW'></tfoot><dl id='yPXj8F5D'><fieldset id='pQC7'></fieldset></dl></div>

          <bdo id='Kmc587RtoD'></bdo><ul id='N0ZJAU4Wb'></ul>

          1. <li id='ojh3QEW'></li>
            登陆

            浙江永太科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议抉择布告

            admin 2019-06-27 224人围观 ,发现0个评论

               证券代码:002326 证券简称:永太科技布告编号:2019-027

              浙江永太科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议抉择布告

              本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              2019年6月24日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”或“永太科技”)在三楼会议室以现场加通讯的方法举行了第四届董事会第三十次会议。本次会议的告诉已于2019年6月20日经过传真和送达方法宣布,会议应到会董事9人,实践到会董事9人,契合《公司法》《证券法》等法令法规和《公司章程》的相关规矩,董事长王莺妹女士掌管了本次会议。经与会董事审议并表决,会议经过了如下抉择:

              一、审议经过了《关于董事会换届推举的方案》

              赞同王莺妹女士、何人宝先生、陈丽洁女士、金逸中先生、邵鸿鸣先生、何匡先生作为第五届董事会董事提名人,并提交2019年第一次暂时股东大会推举;赞同杨亮光先生、许永斌先生、柳志强先生作为第五届董事会独立董事提名人,并提交2019年第一次暂时股东大会推举。公司第五届董事会提名人简历详见附件。

              依据《公司章程》规矩,本次推举将选用累积投票方法,独立董事和非独立董事实施别离表决。独立董事提名人需经深圳证券交易所存案无异议后方可提交2019年第一次暂时股东大会审议赞同。

              董事会中兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

              赞同9票,放弃0票,对立0票。

              二、审议经过了《关于免除章正秋先生副总司理职务的方案》

              因公司内部作业调整原因,董事会免除章正秋先生公司副总司理职务,免除该职务后,将持续在公司子公司浙江永太新材料有限公司任总司理职务,该免除职务事项自董事会审议经过之日起收效。

              赞同9票,放弃0票,对立0票。

              三、审议经过了《关于回购刊出已离任股权鼓励目标所持已获授但没有解锁的限制性股票的方案》

              依据公司限制性股票鼓励方案的规矩,原鼓励目标翁玮力等48人因个人原因离任,已不契合鼓励条件,公司董事会赞同回购刊出以上鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票合计46.22万股。

              赞同9票,对立0票,放弃0票。

              本方案需提交2019年第一次暂时股东大会审议赞同,一起需对中小投资者的表决进行独自计票。

              公司监事会对此方案宣布了核对定见,公司独立董事针对此方案宣布了独立定见。监事会定见、独立董事定见及上海市锦天城律师事务所就此事出具的法令定见书详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com浙江永太科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议抉择布告.cn),《关于回购刊出部分限制性股票的布告》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

              四、审议经过了《关于回购刊出浙江永太科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议抉择布告2017年限制性股票鼓励方案初次颁发第二个解锁期及预留颁发第一个解锁期未到达解锁条件的限制性股票方案》

              公司2017年限制性股票鼓励方浙江永太科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议抉择布告案初次颁发第二个解锁期及预留颁发第一个解锁期解锁条件未到达,赞同公司拟对未到达解锁条件的限制性股票合计216.86万股进行回购刊出。初次颁发回购数量为186.96万股,预留颁发回购数量为29.90万股。

              公司董事罗建荣、陈丽洁、金逸中、邵鸿鸣为本次鼓励方案的鼓励目标,逃避该方案的表决。

              赞同5票,放弃0票,对立0票。

              本方案需提交2019年第一次暂时股东大会审议赞同,一起需对中小投资者的表决进行独自计票。

              公司监事会对此方案宣布了核对定见,公司独立董事针对此方案宣布了独立定见。监事会定见、独立董事定见及上海市锦天城律师事务所就此事出具的法令定见书详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《关于回购刊出部分限制性股票的布告》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

              五、审议经过了《关于削减公司注册资本及修正的方案》

              依据公司董事会回购刊出未解锁的限制性股票263.08万股及2019年4月17日我国证券监督管理委员会公布的《上市公司章程指引(2019年修订)》,结合公司的实践情况,对公司注册资本及《公司章程》的相关条款作了修订。

              赞同9票,对立0票,放弃0票。

              本方案需提交2019年第一次暂时股东大会审议赞同,并经到会股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议赞同。

              《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》(2019年6月养肝四宝粥)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

              六、审议经过了《关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》

              公司将于2019年7月11日14:30(周四)在浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大路1号浙江永太科技股份有限公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方法举行2019年第一次暂时股东大会,审议本次董事会需提交股东大会审议的相关方案。

              赞同9票,放弃0票,对立0票。

              《关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》(2019-030)详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

              特此布告。

              浙江永太科技股份有限公司董事会

              2019年6月25日

              附件:简历

              王莺妹女士:

              我国国籍,无永久境外居留权, EMBA,高档经济师。1987年至1992年,任黄岩化工四厂技能员;1992年至1997年,任临海市星斗化工厂厂长;1997年至1999年,任临海市永利精密化工厂厂长;1999年至2007年,任浙江永太化学有限公司董事长;2007年至今任本公司董事长。

              持有本公司股份16115.04万股,为本公司实践操控人,与何人宝先生为夫妻联系,与何匡先生为母子联系,未受过我国证监会及其他相关部分的处分和证券交易所惩戒,不是失期被履行人,契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历

              何人宝先生:

              我国国籍,无永久境外居留权,EMBA,高档工程师。1981年至1992年,任黄岩农药厂技能员;1992年至1997年,任临海市星斗化工厂副厂长;1997年至1999年,任临海市永利精密化工厂履行董事;1999年至2007年,任浙江永太化学有限公司董事、总司理;2007年至今任本公司董事、总司理。

              持有本公司股份11140万股,为本公司实践操控人,与王莺妹女士为夫妻联系,与何匡先生为父子联系,未受过我国证监会及其他相关部分的处分和证券交易所惩戒,不是失期被履行人,契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

              陈丽洁女士:

              我国国籍,无永久境外居留权,大专学历,经济师。1992 年至1998 年,任浙江健士霸集团财务人员;1999 年至2007 年,任浙江永太化学有限公司财务部司理,2007 年至2012年6月,任本公司董事、财务总监,2012年6月至2014年10月,任本公司董事、人事行政总监;2014年11月至今任本公司董事、财务总监

              持有本公司股份144.1123万股,与本公司或其控股股东、实践操控人以及其他5%以上股东、董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他相关部分的处分和证券交易所惩戒,不是失期被履行人,契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

              金逸中先生:

              我国国籍,无永久境外居留权,本科学历,助理工浙江永太科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议抉择布告程师。2001年至2003年,任杭州杭华油墨化学有限公司技能员;2003年至2006年,任台州腾跃纺织印染有限公司出售司理;2007年7月至2010年9月任公司监事、总司理助理,2010年10月至今任本公司董事、副总司理。

              持有本公司股份29.82万股,与本公司或其控股股东、实践操控人以及其他5%以上股东、董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他相关部分的处分和证券交易所惩戒,不是失期被履行人,契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

              邵鸿鸣先生:

              我国国籍,无永久境外居留权,大专学历。2000年起上任于本公司,曾任技能研发部实验员,副司理,技能研发部司理,监事,现任本公司董事、技能总监。

              持有本公司股份36.75万股,与本公司或其控股股东、实践操控人以及其他5%以上股东、董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他相关部分的处分和证券交易所惩戒,不是失期被履行人,契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

              何匡先生:

              我国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历。2015年至2017年,任美国永太总裁; 2017年至今,任我国科学院金属研究所研究员、浙江永太科技股份有限公司医药事业部总司理。

              未持有本公司股份,为控股股东王浙江永太科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议抉择布告莺妹女士、何人宝先生之子,与本公司其他5%以上股东、董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他相关部分的处分和证券交易所惩戒,不是失期被履行人,契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

              杨亮光先生:

              我国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,教授级高档工程师。1987年7月至1992年7月在贵州农学院任助教;1995年7月至今,在石油和化学工业规划院(原化学工业部规划院)历任工程师、高档工程师,现任教授级高档工程师。在本公司任职独立董事。

              杨亮光先生已获得我国证监会认可的独立董事资历证书,现在还兼任我国农药工业协会副秘书长,一起兼任江苏蓝丰生物化工股份有限公司、安徽广信农化股份有限浙江永太科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议抉择布告公司、四川国光农化股份有限公司三家上市公司的独立董事。

              未持有本公司股份,与本公司或其控股股东、实践操控人以及其他5%以上股东、董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他相关部分的处分和证券交易所惩戒,不是失期被履行人,契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

              许永斌先生:

              我国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1984年7月至2003年5月在杭州商学院历任会计学院讲师、副教授、教授;2003年5月至今在浙江工商大学任会计学院教授兼博士生导师。

              许永斌先生已获得我国证监会认可的独立董事资历证书,现在还兼任宁波舟山港股份有限公司、浙江三美化工股份有限公司两家上市公司的独立董事。

              未持有本公司股份,与本公司或其控股股东、实践操控人以及其他5%以上股东、董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他相关部分的处分和证券交易所惩戒,不是失期被履行人,契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

              柳志强先生

              我国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,美国纽约大学博士后,现任浙江工业大学教授、浙江省生物有机组成技能研究要点实验室常务副主任,浙江省生物工程要点建设学科方向负责人、手性生物制作国家当地联合工程研究中心副主任、绿色化学组成技能国家要点实验室培养基地副主任、浙江省生物有机组成技能研究要点实验室常务副主任。曾任浙江省生物有机组成技能研究要点实验室副主任,浙江省生物化工重中之重学科方向负责人。

              柳志强先生已获得我国证监会认可的独立董事资历证书,现在还兼任浙江钱江生物化学股份有限公司独立董事。

              未持有本公司股份,与本公司或其控股股东、实践操控人以及其他5%以上股东、董事、监事、高档管理人员不存在相相联系,未受过我国证监会及其他相关部分的处分和证券交易所惩戒,不是失期被履行人,契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。

            (责任编辑:DF515)

            请关注微信公众号
            微信二维码
            不容错过
            Powered By Z-BlogPHP