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            史丹利农业集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议抉择布告

            admin 2019-05-15 243人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002588 证券简称:史丹利布告编号:2019-008

              本公司及董事会整体成员确保布告的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              一、会议举行状况

              史丹利农业集团股份有限公司(以下简称“史丹利”或“公司”)第四届董事会第十五次会议于2019年4月26日上午9时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方法举行。会议告诉及会议资料于 2019年4月15日以电子邮件或直接送达方法送达整体董事、监事及高档管理人员。会议应到董事5人,实到董事5人。董事长高文班先生、井沛花女士现场出席会议并表决,董事高进华先生、独立董事武志杰先生、李琦女士以通讯方法表决。公司部分监事及高档管理人员列席了本次会议,会议由董事长高文班先生掌管。本次会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《公司规章》的有关规矩。

              二、会议审议状况

              经整体董事审议,会议构成如下抉择:

              1、审议经过了《2018年度总经理工作陈述》。

              表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

              2、审议经过了《2018年度董事会工作陈述》。

              本计划需提交2018年度股东大会审议。

              表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

              3、审议经过了《独立董事2018年度述职陈述》。

              具体内容请见2019年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2018年度述职陈述》。

              本计划需提交2018年度股东大会审议。

              表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

              4、审议经过了《2018年度财务决算陈述》。

              公司2018年度财务报表现已瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)审计,并出具了标准无保留定见的审计陈述。公司2018年度完成运营总收入569,317.68万元,同比添加8.05%,完成赢利总额21,195.19万元,同比下降29.75%,归属于上市公司股东的净赢利19,186.58万元,同比下降29.23%。具体内容请见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度财务决算陈述》。

              本计划需提交2018年度股东大会审议。

              表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

              5、审议经过了《2018年年度陈述》及其摘要。

              具体内容请见公司刊登于2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度陈述》及摘要。

              本计划需提交2018年度股东大会审议。

              表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

              6、审议经过了《关于将2018年度财务陈述对外报出的计划》。

              赞同将经瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)审计的2018年度财务陈述对外报出。

              表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

              7、审议经过了《2018年度赢利分配预案》。

              经瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)审计,2018年度母公司完成的净赢利为484,921,186.12元,加年头未分配赢利1,223,821,657.36元,扣除本年度提取法定盈利公积48,492,118.61元,扣除上年度赢利分配57,844,200.00元,到2018年12月31日,可供分配的赢利为1,602,406,524.87元,本钱公积余额为287,660,896.01元。公司2018年度赢利分配预案如下:

              (1)以到2019年4月26日公司总股本1,156,884,000股为基数,向在股权挂号日挂号在册的整体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),派发现金股利合计23,137,680.00元,剩下未分配赢利结转下一年度。

              (2)本次赢利分配不送红股,不以本钱公积金转增股本。

              在赢利分配计划实施前,公司总股本如发生变化,分配比例将按分配总额不变的原则进行相应调整。公司上述赢利分配预案契合相关法律法规的规矩,契合公司规章规矩的赢利分配方针。公司独立董事和监事会别离就该预案宣布了定见。

              本预案需提交2018年度股东大会审议。

              表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

              8、审议经过了《关于公司2018年度内部操控自我点评陈述的计划》。

              公司独立董事、审计组织瑞华管帐师事务所别离对公司内部操控的完好性、合理性和有效性进行了核对并出具了相关定见。具体内容请见2019年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的布告。

              本计划需提交2018年度股东大会审议。

              表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

              9、审议经过了《内部操控规矩履行自查表》。

              具体内容请见2019年4月27日刊登在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的《内部操控规矩履行自查表》。

              表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

              10、审议经过了《关于聘任2019年度审计组织的计划》。

              瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)具有证券业从业资历,在审计工作中可以实行相关责任和责任,可以独立、客观、公允的进行审计,为公司出具的各项审计陈述客观、公平的反映了公司的运营状况和财务状况,因而公司董事会赞同续聘瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织,年度审计费用不超越人民币75万元。独立董事就续聘2019年度审计组织的计划宣布了事前认可及独立定见,具体内容请见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于对聘任2019年度审计组织的事前认可》和《独立董事关于第四届董事会第十五次会议及2018年年度陈述相关事项的独立定见》。

              本计划需提交2018年度股东大会审议。

              表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

              11、审议经过了《关于承认2019年度搁置自有资金进行出资理财额度的计划》。

              赞同公司2019年运用部分搁置自有资金以经过购买理财产品等方法进行理财出资的额度为不超越人民币20亿元,出资期限自股东大会审议经过之日起一年,在该额度和期限内,资金可以翻滚运用,出资品种为固定收益类或许诺保本类理财产品,不包含《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》第七章第一节中触及的危险出资品种。一起持续授权公司管理层具体实施上述理财事项,授权期限与出资期限相同。具体内容请见公司于2019年4月27日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于承认2019年度搁置自有资金进行出资理财额度的布告》(布告编号2019-011)。

              本计划需提交2018年度股东大会审议。

              表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

              12、审议经过了《关于公司2019年度请求银行归纳授信额度的计划》。

              依据公司2019年运营的需求,赞同公司2019年度向银行请求累计不超越70亿元的归纳授信融资,融资方法包含但不限于银行借款、银行承兑汇票、收据贴现、黄金租借等。在该额度范围内,由股东大会授权董事会、董事会授权公司管理层依据实践运营需求承认授信融资额度和授信银行,授信有效期自股东大会审议经过之日起12个月内有效。

              本计划需提交2018年度股东大会审议。

              表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

              13、审议经过了《关于董事会授权董事长处理公司信贷事务事项的计划》。

              董事会赞同授权董事长高文班先生一年之内不超越公司最近经审计的总资产的30%,且单笔事务不超越人民币20,000万元的银行借款、银行承兑汇票、收据贴现、信用证、黄金租借等相关事务的批阅权限,授权期限自董事会审议经过之日起12个月内有效。

              表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

              14、审议经过了《关于对全资子公司供给担保的计划》。

              赞同公司在2019年持续为全资子公司山东华丰化肥有限公司供给不超越50,000万元的连带责任担保,用于山东华丰化肥有限公司处理银行承兑汇票等事务。具体内容请见公司于2019年4月27日刊登在指定信息发表媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司供给担保的布告》(布告编号:2019-012)。

              本计划需提交2018年度股东大会审议。

              表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

              15、审议经过了《关于运用自有资金进行危险出资理财的计划》。

              为进一步进步公司搁置自有资金的出资收益,丰厚理财产品的品种,2019年公司在操控危险的前提下,拟运用不超越人民币8亿元进行危险出资理财,出资期限自股东大会审议经过之日起一年,在该额度和期限内,资金可以翻滚运用。资金投向为公司不直接进行股票及其衍生品出资、基金出资、期货出资、房地产出资,只出资于以上述出资为标的的理财产品。一起持续授权公司管理层具体实施上述理财事项,授权期限与出资期限相同。

              具体内容请见公司于2019年4月27日刊登在指定信息发表媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有资金进行危险出资理财的布告》(布告编号:2019-013)。

              本计划需提交2018年度股东大会审议。

              表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

              16、审议经过了《2019年第一季度陈述》全文及正文。

              《2019年第一季度陈述》全文及正文具体内容请见公司于2019年4月27日刊登在指定信息发表媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的史丹利农业集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议抉择布告布告。

              表决效果:5票经过,0票对立,0票放弃。

              17、审议经过了《关于管帐方针改变的计划》。

              依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号)的要求,公司将依照一般企业财务报表格局(适用于没有履行新金融原则和新收入原则的企业)编制2018年度财务报表。

              为标准金融工具的管帐处理,进步管帐信息质量,依据《企业管帐原则—基本原则》,2017 年3月,财政部修订了《企业管帐原则第 22 号—金融工具承认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业管帐原则第 23 号—金融资产搬运》(财会〔2017〕8号)、《企史丹利农业集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议抉择布告业管帐原则第 24 号—套期管帐》(财会〔2017〕9号)和《企业管帐原则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号),以上四项简称“新金融原则”。要求境内上市企业自2019年1月1 日起实施。

              公司本次管帐方针改变是依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会〔2018〕15号)、新金融工具原则的规矩,对相关管帐方针进行的合理改变,契合相关法律法规的规矩,可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,不存在危害公司及整体股东利益的景象,董事会赞同本次管帐方针改变。

              具体内容请见公司于2019年4月27日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-014)。

              表决效果:5票经过,0票对立,0票放弃。

              18、审议经过了《关于修订的计划》。

              (1)公司依据事务需求,运营范围拟添加硫酸钾和硝酸钾的出产销售事务,并对《公司规章》相应条款进行修订。改变运营范围事项须经国家相关部分批阅,终究的运营范围以批阅效果为准。

              (2)鉴于《中华人民共和国公司史丹利农业集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议抉择布告法》部分条款进行了修订,我国证监会修订并下发了《上市公司管理原则》(2018年修订)和《上市公司规章指引》(2019年修订),我国证监会山东监管局于2018年12月下发了《关于贯彻履行上市公司管理原则的告诉》(鲁证监公司字[2018]32号),要求对照《上市公司管理原则》全面整理自查公司规章中需求修正弥补的内容。公司依据上述法律法规和告诉的要求,对《公司规章》中的相关内容进行了整理和修订。

              以上规章修订具体内容请见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《及相关内操控度修订对照表》(布告编号:2019-017)。

              本计划需提交2018年度股东大会审议。

              表决效果:5票经过,0票对立,0票放弃。

              19、审议经过了《关于修订的计划》。

              具体内容请见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《及相关内操控度修订对照表》(布告编号:2019-017)。

              本计划需提交2018年度股东大会审议。

              表决效果:5票经过杀手代号47,0票对立,0票放弃。

              20、审议经过了《关于修订的计划》。

              具体内容请见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《及相关内操控度修订对照表》(布告编号:2019-017)。

              本计划需提交2018年度股东大会审议。

              表决效果:5票经过,0票对立,0票放弃。

              21、审议经过了《关于修订的计划》。

              具体内容请见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《及相关内操控度修订对照表》(布告编号:2019-017)。

              表决效果:5票经过,0票对立,0票放弃。

              22、审议经过了《关于修订的计划》。

              具体内容请见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《及相关内操控度修订对照表》(布告编号:2019-017)。

              表决效果:5票经过,0票对立,0票放弃。

              23、审议经过了《关于修订的计划》。

              具体内容请见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《及相关内操控度修订对照表》(布告编号:2019-017)。

              表决效果:5票经过,0票对立,0票放弃。

              24、审议经过了《关于修订的计划》。

              具体内容请见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《及相关内操控度修订对照表》(布告编号:2019-017)。

              表决效果:5票经过,0票对立,0票放弃。

              25、审议经过了《关于拟定的计划》。

              公司依据《深圳证券交易所上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等法律法规,并结合公司本身实践状况,拟定了《控股子公司管理准则》。具体内容请见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《控股子公司管理准则》。

              表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

              26、审议经过了《关于举行2018年度股东大会的计划》。

              公司拟定于2019年5月21日以现场会议结合网络投票的方法举行2018年度股东大会。具体内容请见公司刊登于2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于举行2018年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-019)。

              表决效果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

              三、备检文件

              1、经与会董事签字的第四届董事会第十五次会议抉择;

              2、独立董事关于对聘任2019年度审计组织的事前认可;

              3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议及2018年年度陈述相关事项的独立定见。

              特此布告。

              史丹利农业集团股份有限公司董事会

              二一九年四月二十六日

            (责任编辑:DF506)

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